证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-032
【资料图】
顾地科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）于 2022 年 12 月
临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》。根据 2023 年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股
东大会决议的有效期截止日期为 2023 年 7 月 27 日。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次向特定对
象发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长 6 个月，即延长至 2024 年
董事会授权的其他内容保持不变。本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
公司全体独立董事对第四届董事会第二十一次会议审议的《关于延长向特定
对象发行股票股东大会决议有效期的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
公司全体独立董事认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期，有利于保证公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公
司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有
关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别
是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
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