界面新闻 2023-07-07 21:14:00
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深交所7月7日向振芯科技下发关注函，公司于7月1日收到原董事长莫晓宇提交的书面辞职报告，因个人身体原因莫晓宇辞去公司董事长等职务,并同时辞去第六届董事会非独立董事候选人。公司重新进行董事会换届选举，新增提名莫然为第六届董事会非独立董事候选人。公司决定取消原定于2023年7月6日召开的2023年第一次临时股东大会，同时定于2023年7月18日另行召开2023年第一次临时股东大会。此外，公司第五届董事会、监事会于2023年5月12日任期届满，公司董事会和监事会已延期换届。
深交所对此表示关注，要求公司详细说明此次董事会换届的筹划过程、关键时间节点、公司及相关方在筹划期间所做的主要工作，是否已充分履行内部决策程序，相关表决结果是否有效，相关安排是否审慎合理，是否符合法律法规和公司章程规定。说明是否存在其他导致在短期内重新进行董事会换届选举的原因，如是，说明具体情况。
要求补充说明公司提名委员会对董事、监事候选人提名、审核的具体情况，包括提名推荐过程、时间、提名主体、提名委员会审核情况和意见依据、表决票数情况等，相关董事、监事候选人提名过程是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。
要求结合莫然的个人情况、专业能力、任职经历、与莫晓宇的具体关联关系等信息，进一步说明提名的理由，是否具备相应的胜任能力，是否能够在履职过程中做到勤勉尽责。要求公司独立董事对董事候选人的情况进行核查并发表独立意见。
近期深交所收到举报称，关于莫晓宇、胡彪的简历信息披露不真实，其二人并非成都国腾电子集团有限公司现任董事长、董事，国腾电子已提起由莫晓宇返还印章证照的诉讼。要求公司进行自查并向相关人员进行核实，说明举报内容是否属实，相关事项是否影响上市公司正常经营决策、是否达到信息披露标准，是否与延期换届及取消股东大会事项相关。国腾电子系公司控股股东。
要求说明国腾电子行使股东权利的具体情况，是否对公司控制权归属产生影响，公司是否存在不当限制股东参与决策及公司治理的权利以及判断依据，是否符合公司法、公司章程和有关制度的相关规定。公司前期相关信息披露是否真实、准确、完整，是否存在应披露未披露的重大事项或其他利益安排。
（文章来源：界面新闻）
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