会员拼团就能白拿红包?传销骗局!青岛这一检察院发出提醒→

青岛日报社/观海新闻   2023-08-14 07:36:31

会员拼团就能白拿红包?传销骗局!

城阳区检察院用典型案例提醒市民防范新型网络传销模式

通过网上注册App会员,谢某等人采取拼团购物手段发展下线非法牟利,传销层级达85层,受骗者涉10余省份共29万余人,涉案金额3亿余元,追缴赃款赃物价值4100万元。经法院审理,谢某等7人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑一年六个月至六年六个月不等;涉案赃款赃物全部没收,上缴国库。


(资料图)

警方查获的涉案现金。

日前,在以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传教育活动中,城阳区检察院将此案作为典型案例宣传,提醒市民防范新型网络传销模式,不要因贪图小利而落入传销陷阱中。

设定“拼团板块”引流

2021年4月,谢某联合盛某在杭州成立了优米公司,二人共同经营,盛某担任公司法定代表人。此外,谢某聘用王某负责优米公司的宣传。随后,谢某找到软件公司制作了名为“优米心选”的App,因经营效果并不理想,谢某和盛某决定对经营模式作出改变。二人经过研究,要求软件公司按照他们的想法,在优米心选App中加入“拼团板块”。

谢某为“拼团板块”设定了特殊的游戏规则,即想在App中参加拼团,需注册为App会员,而且只有通过扫描老会员的推荐码才能注册成功,系统根据发展新会员的情况将老会员分为V0至V3四个等级。在“拼团板块”有四个不同价位的专区,分别是29.9元专区、49.9元专区、79.9元专区、99.9元专区。每个会员在每个专区每天可以选择一件商品参与20次拼团,这20次当中只能随机拼中1次,只有在同一专区累计拼中6次,才可选择发货或者寄卖,但是必须选择至少发一件商品,其余拼中的不喜欢的商品可在平台寄卖。此外,拼成或拼不成都可以领取一个相应专区金额一定比例的红包奖励。只要发展的新会员参与拼团,老会员就会得到红包奖励。

利诱会员参与发展下线

上线启用后,为吸引足够多的会员参与,谢某加大了网络宣传力度,并找到了鲍某,因为鲍某手下有“团队”,可以在短时间内迅速增加平台会员数量。鲍某在了解了拼团模式后决定加入,并对外推广优米心选App,还把它推荐给刘某和孙某。刘某和孙某发现,自己拼团就能白拿红包,如果拥有足够多的下线,成为“大团长”,通过拉人头得到的奖励才是最大的“羊毛”。

截至案发,优米心选App注册会员总数为29万余个,会员层级最多达85层,其中刘某团队的注册会员有18万余个,王某下线的注册会员有4800余个,孙某下线的注册会员有1000余个,赵某下线的注册会员有900余个。

购物平台实为骗财陷阱

在这些会员中,有一部分人看穿了优米心选App“拼团板块”的本质,知道在这种奖励规则下,平台爆雷只是时间问题,但是他们抱着侥幸心理;另一部分人则是被谢某等人的虚假宣传所蛊惑,认为遇到了轻松赚钱的机会。殊不知,谢某等人早就在游戏规则中埋下了骗财陷阱。

陷阱一:注册会员虽然是免费的,但是要成为有效会员就必须至少参与一次拼团活动,如果不是有效会员,上级会员就不能得到相应的人头奖励,且下级会员参与拼团次数越多,上级会员的奖励也会越多。陷阱二:根据优米心选App的规则设置,会员拼团成功后,必须立即支付货款给平台,但当会员将商品退回平台时,平台只将退款退入会员在App注册的账户中,如果想提现需要按笔支付手续费。为了节省提现的手续费,绝大部分会员会将钱一直放在账户中,凑成大额后再一次性提现,这使得谢某等人在一定的时间内实际控制了会员投入的大量资金。陷阱三:谢某等人对公司几乎没有任何大额资金投入,对外宣称的公司有国际集团和大型国企背景均为虚构。

平台爆雷牵出网络传销案

2021年8月,谢某和盛某决定将公司搬至青岛,并且注册了丰农心选(青岛)供应链有限公司,将杭州的优米公司整体搬至青岛,继续使用优米心选App在青岛发展拼团业务。同年9月初,部分会员陆续发现优米心选App无法提现,有人意识到平台可能已经爆雷了,会员们开始有组织地向优米公司讨要说法,双方发生冲突后报警。

警方在详细了解情况后,确认盛某、谢某等人涉嫌组织、领导传销活动罪,在依法控制了盛某后,又陆续将谢某、王某、鲍某、孙某和赵某抓获归案,并邀请检察机关提前介入该案。刘某随后也主动投案。在抓捕谢某和鲍某的过程中,警方在二人住处扣押了4000余万元现金和大量黄金。

城阳区检察院经审查后认为,该案是一起披着新型电商外衣的网络传销案件,与传统传销案件不同的是,这类案件涉案组织的性质具有极大的迷惑性,关键在于如何证明其具有“骗取财物”的性质。随后,检察机关引导公安机关通过App后台数据、第三方支付平台数据,结合App的游戏规则,对优米公司的整体财务情况进行取证,最终证实了优米公司“庞氏骗局”的本质,使案情水落石出。

2022年4月24日,城阳区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对谢某等7人提起公诉。同年12月9日,法院经审理,采纳检察机关的指控意见,作出上述判决。(观海新闻/青岛早报记者 吴冰冰)

责任编辑:王亚楠

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